悉尼华男卷入百亿洗钱案，资产遭冻结，拖欠$900多万房贷！育有8子女，每年生活费$92万

《每日电讯报》8月25日报道称，悉尼华人男子被指参与洗钱团伙，涉案金额高达 100亿澳元。而他的家人则表示，每年需要花费92.17万澳元，以满足“正常且合 理”的生活。

共有20人因涉嫌参与100亿澳元的跨国洗钱案遭到指控，来自悉尼东区的马兆华 （Zhaohua Ma，音译）就是其中之一。

自2023年2月以来，他一直处于被拘押状态，保释申请遭到拒绝。

马兆华（Zhaohua Ma，音译）（图片来源：《每日电讯报》）

房产交易记录显示，马兆华于2018年以930万澳元的价格，购入一处位于Bellevue Hill的房产。

由于马兆华及其家人无法按时偿还高达920万澳元的房贷，国民银行已向新州最高 法院提起诉讼，而法官Tim Faulkner则批准出售该房产。

法庭文件显示，马兆华有8个年龄在14至24岁之间的孩子，他们全都住在家里。

（图片来源：《每日电讯报》）

马兆华被捕后，他的妻子姜艳华（Yanhua Jiang，音译）一致在负责处理家庭财务 问题。

法院获悉，她雇佣了“PT Business Advisory”来审核银行对账单并计算该家庭的正 常生活费用。

该公司表示，这个家庭一年所需的生活费为92.17万澳元，其中包括每年为4个学龄 儿童支付的284509澳元的私校学费。

（图片来源：《每日电讯报》）

姜艳华告诉法院，随着3个孩子转入公校，这个数字预计将减少。部分孩子为了帮 助家庭，已经开始打工，还有一名成年孩子因承担了一些家庭的负担，而出现“心 理问题”。 此外，姜艳华自2023年4月以来，已经从亲友处借了51.8万澳元。

联邦警察在一次大规模反洗钱突击行动中，逮捕了多名涉案人员，马兆华便是其中 之一。

警方表示，经过该团伙被转移至海外的资金高达100亿澳元。

（图片来源：《每日电讯报》）

警方还表示，该团伙在悉尼购入了多套高端物业，以及第二机场附近的大片土地。

联邦警方冻结了包括马兆华Bellevue Hill豪宅在内的房产，并查封了至少价值1.5 亿澳元的资产和现金。

联邦警察在调查过程中发现了一个规模庞大的“影子银行”，该组织成员遍布全球各 地，包括澳洲、亚洲、加勒比地区、欧洲、美国和中东。

（图片来源：《每日电讯报》）

警方还指控该团伙为国际贩毒组织和富有的中国公民提供洗钱服务。

自被捕以来，联邦警察冻结了马兆华的资产，并向最高法院申请资产查封，导致其 资金流动出现问题。

（图片来源：《每日电讯报》）

2023年8月22日，澳洲国民银行发布违约通知，要求马兆华偿还拖欠的900万澳元房贷。

法院获悉，他没有支付任何款项，欠款金额自那之后一直在增加。截至今年5月已攀升至950万澳元，并将进一步增加。

马兆华将于9月18日在Downing Centre地方法院出庭受审。